10 000 dollars de retrait quotidien, sans KYC c’est possible sur Poloniex

Poloniex autorise 10 000 de dollars de retrait à ses utilisateur de niveau 1, sans KYC

Ses taux de rémunération délirants sur les dépôts de Tether (USDT) et de USD Coin (USDC) avaient porté un coup à sa crédibilité. 


Mais Poloniex pourrait bien remonter dans l’estime de ses utilisateurs et de la cryptosphère en général, en autorisant un retrait allant jusqu’à 10 000 USD par jour sans KYC.

Cette initiative contraste positivement avec les déconvenues subies ces derniers jours par les utilisateurs d’autres crypto-exchanges.

En effet, les utilisateurs du DEX Cryptobridge avaient dû renoncer à leur anonymat pour pouvoir retirer leurs fonds et, le “Big Brother” financier Binance s’accorde désormais un droit de regard sur l’utilisation future de vos Bitcoins (BTC) au nom du sacro saint KYC/AML.

A visage non découvert !

Le 19 décembre 2019, Poloniex annonce que les utilisateurs de compte de niveau 1 pourront retirer jusqu’à 10 000 USD par jour, sans devoir renoncer à leur anonymat.

Les nouveaux utilisateurs devront fournir uniquement une adresse e-mail et un mot de passe. Ils pourront effectuer des dépôts illimités et trader tous les cryptos disponibles sur la plateforme. Un compte de niveau 1 permet également à son titulaire de faire du staking.

En revanche, ce type de compte comporte un certain nombre de restrictions. Ses titulaires n’auront pas accès aux opérations sur marge, aux prêts ou encore aux virements de devises fiat. La sécurisation du compte est limitée à une protection à double authentification, la réinitialisation des mots de passe ainsi que le transfert et la récupération des fonds s’effectuent manuellement.

Suite à cette annonce, Poloniex est en train de mettre à jour le compte de ses clients et d’activer les comptes existants non vérifiés.

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Une position difficilement tenable ?

Poloniex est-il résolu à engager un bras de fer avec les autorités de régulation ou la plateforme t-elle trouvé la parade juridique au KYC, pour satisfaire les attentes de ses utilisateurs ?

La cinquième directive de lutte contre le blanchiment d’argent sera adoptée par l’Union Européenne (UE) d’ici le 10 janvier 2020. Cette directive stipule que les exchanges basés en dehors de l’UE ne doivent accepter que les utilisateurs se soumettent nécéssairement à un KYC dans le cadre des opérations financière s’opérant via les intermédiaires crypto.

De nombreuses entreprises proposant différents types de crypto-services (Bottle Pay, Chop Coin, Simple Coin), ont déjà fermé leur porte faute d’une réglementation plus souple.

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Cryptoassets are highly volatile unregulated investment products. No EU investor protection. Your capital is at risk.

Les autorités de régulation accueillent à bras ouverts les crypto-exchanges qui veulent bien entrer dans le moule des banques. Poloniex fait de la résistance au risque de se faire fusiller par les gendarmes de la finance.

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