La police polonaise arrête le chef du processeur de paiement lié à Bitfinex Crypto Exchange

police-arrête-responsable-blanchiment

La police polonaise a arrêté Ivan Manuel Molina Lee. Le président de Crypto Capital est accusé de blanchiment d’argent.


Selon des informations parues dans le journal polonais W Polityce et le portail d’information RMF24, l’entrepreneur crypto a été extradé vers Varsovie en Pologne sous escorte policière. Les autorités polonaises affirment que Molina Lee est recherché en Pologne pour avoir blanchi jusqu’à 1,5 milliard de zlotys soit environ 390 millions de dollars « de sources illégales », selon le rapport polonais.

Les autorités ont écrit que les crimes de Molina Lee comprenaient « le blanchiment d’argent sale pour les cartels de la drogue colombiens à l’aide d’un échange de devises cryptos ».

Les procureurs polonais affirment que Crypto Capital détenait des comptes à la banque Spó?dzielczy dans la ville de Skierniewice et que Molina Lee et BitFinex ont blanchi à travers tout le pays.

L’entreprise avait déjà eu des problèmes auparavant. Molina Lee est directement lié à une plainte du ministère de la Justice des États-Unis qui accuse deux personnes d’avoir exploité un service bancaire parallèle qui fournissait des comptes bancaires à des sociétés de crypto. Sa société aurait perdu 850 millions de dollars de liquidités appartenant à Bitfinex, ce qui a entraîné une vente symbolique de 1 milliard de tokens cette année.

Pub

« Il s’agit de la plus grande initiative des procureurs polonais visant à garantir les pertes liées aux activités illégales » ont écrit les procureurs polonais. « Il s’agissait d’un effort conjoint de la Polisha et des forces spéciales internationales. Les poursuites ont été menées par les procureurs de la branche de Basse-Silésie du Département de la criminalité organisée et de la corruption et par le Bureau du Procureur national à Wroclaw ainsi par des officiers qui ont coopéré étroitement avec Europol, Interpol et les services américains, dont la DEA ».

Abonnez-vous gratuitement
Rejoignez notre communauté de passionnés du Bitcoin et des crypto-monnaies

IOTA dévoile Chrysalis et renforce son Mainnet

En attendant la sortie d’IOTA 2.0, on se contentera d’un 1.5 : on aura déjà fait la moitié du chemin. IOTA 1.5 fera bientôt son premier pas : l’équipe n’a bien évidemment pas manqué de dévoiler en avant-première sur les réseaux sociaux,…

Vie Privée et Identité Décentralisée – Elrond s’associe à Ontology

Le 10 août, Elrond annonçait dans un article de blog sa collaboration avec Ontology (ONT) pour accéder aux fonctionnalités de gestion de l'identité et des données numériques de cette dernière. Blockchain open-source de hautes performances, Ontology offre une évolutivité de…

Cryptomonnaie et Smart City, l’avenir de l’Afrique sera-il forgé par Akon ? (“Binance Off the Charts”)

On dit souvent de la blockchain qu’il s’agit d’un secteur fermé, où se retrouvent quelques passionnés. Un secteur où chacun se demande, quand viendra la sacro sainte adoption à grande échelle. Si un chanteur mondialement connu commence à se servir…

Le prochain stablecoin sera Bancaire…Et Russe

Avec un total de plus de 14 000 agences réparties dans 83 régions du pays, la Sberbank représente la banque la plus importante de la Russie. Cette couverture lui a d’ailleurs permis de contrôler la liquidité de l’économie russe puisqu’elle prend…

En Israel, une Place Boursière Blockchain sur le point d’émerger

Face à la favorite Blockchain, la crypto demeure la mal-aimée : elles sont pourtant sœurs, on peut difficilement imaginer l’une sans l’autre. La Bourse de Tel Aviv a bien l’intention de tirer profit de la blockchain ; les institutions financières qui sont…